കാന്പൂരിൽ 5600 കോടി രൂപയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ്, ബാങ്ക് സർവേയർ അറസ്റ്റിൽ

കാന്പൂർ പോലീസ് 5600 കോടി രൂപയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പിന്റെ വലിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി. ഈ കേസിൽ ഒരു വലിയ സർക്കാർ ബാങ്കിന്റെ സർവേയറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, വ്യാജ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടികൾ വായ്പ നൽകി. പോലീസ് 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള തട്ടിപ്പിന്റെ ആരോപണത്തിൽ 77 സംശയാസ്പദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സീസ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

പോലീസ് കമ്മിഷണർ രഘുബീർ ലാൽ പറഞ്ഞു, ഏകദേശം പത്ത് ആയിരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പരിശോധനയിൽ 77 സംശയാസ്പദ അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ മൊത്തം നിക്ഷേപം ഏകദേശം 5600 കോടി രൂപയാണ്. ചില അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പിന്‍വലിച്ച് ഹവാല വഴി തുക ഇവിടെ-അവിടെ മാറ്റി. മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളിൽ 200 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ആറു അക്കൗണ്ടുകളിൽ 100 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, എട്ട് അക്കൗണ്ടുകളിൽ 50 മുതൽ 100 കോടി രൂപ വരെ, 41 അക്കൗണ്ടുകളിൽ 1 മുതൽ 50 കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപം ഉണ്ട്.

ഏറ്റവും വലിയ അക്കൗണ്ട് എസ്.കെ. ഇന്റർപ്രൈസസിന്റെതാണ്, അതിൽ 295.31 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് അമാൻ എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ 279 കോടി രൂപ ഉണ്ട്. 1 മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിച്ച നിരവധി അക്കൗണ്ടുകളും ഉണ്ട്.

പോലീസ് 19 ആഗസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാദാബിന്റെ പരാതിയിൽ തട്ടിപ്പിന്റെ കേസെടുത്തു. ഷാദാബ് ആരോപിച്ചു, ഷാഹ്ജെബ് വാർസ്, സൽമാൻ, ആർിഫ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിപ്പുണ്ടായി. അന്വേഷണത്തിൽ 14 സൈബർ തട്ടിപ്പുകാരുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവന്നു. ഷാഹ്ജെബ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പിടികൂടി, കാന്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം സൽമാനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗം ഇക്ലാഖയാണ്, ഒരു വിരമിച്ച ദാരോഗയുടെ മകൻ. അവന്റെ കൂടെ ആർിഫിന്റെ സ്ഥലം മുംബൈയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇക്ലാഖ കാന്പൂരിൽ ലീസിൽ ഹോട്ടൽ എടുത്ത് അവിടെ നിന്നാണ് തട്ടിപ്പ് നെറ്റ്‌വർക്ക് നടത്തിയത്. വായ്പ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളുടെ രേഖകൾ എടുത്ത് വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്നിരുന്നു. അവന്റെ അഞ്ചു അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഏകദേശം 41 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാട് കണ്ടെത്തി.

ഇക്ലാഖയുടെ സസുരും ദാരോഗയാണ്, മുൻ കിഴക്കൻ സോണിലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2024-ൽ ബങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 180 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാട് നടന്നു. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇക്ലാഖ ജിഎസ്ടി, ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു വ്യാപാര വിവരങ്ങൾ നൽകി.

തട്ടിപ്പിന്റെ ഇരയായവർ 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, അവയിൽ ഉത്തരപ്രദേശ്, ഡൽഹി, മധ്യപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്‌നാട്, ജമ്മു കശ്മീർ, ബിഹാർ, കേരളം, പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ, ജാർഖണ്ഡ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഹരിയാന എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മുൻപ് സൈബർ തട്ടിപ്പിന്റെ രണ്ട് വലിയ കേസുകളിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് കേസിന്റെ ഗൗരവത്വത്തോടെ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.