झारखंड கோ-ஆபரேட்டிவ் வங்கி மோசடியில் ED 7 இடங்களில் சோதனை செய்தது

झारखंड ஸ்டேட் கோ-ஆபரேட்டிவ் வங்கியில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட பெரிய நிதி மோசடிக்கு தொடர்புடைய பணம் கழுவல் வழக்கில் செயல்பாட்டு இயக்ககம் झारखंड மற்றும் ஓடிசாவில் ஏழு இடங்களில் சோதனை செய்துள்ளது. இது PMLA பிரிவு 17 கீழ் நடக்கிறது.

செயல்பாட்டு இயக்ககத்தின் ராஞ்சி குழு झारखंड மற்றும் ஓடிசாவில் மொத்தம் ஏழு இடங்களில் தேடல் மற்றும் கைப்பற்றல் நடவடிக்கை தொடங்கியுள்ளது. இது झारखंड ஸ்டேட் கோ-ஆபரேட்டிவ் வங்கியின் சராய்கேலா கிளையில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட பெரிய அளவிலான மோசடிக்கு தொடர்புடையது. விசாரணையில் வணிகர் சஞ்சய் குமார் டால்மியா பெயர் வெளிப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு வங்கியின் முன்னாள் அதிகாரிகளுடன் கூட்டிணைந்து வங்கிக்கு நிதி நஷ்டம் ஏற்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

ED குழு சோதனைக்குப் போது ஆவணங்கள் மற்றும் முக்கிய சான்றுகளை பரிசோதித்து, தேவையானபோது அவற்றை கைப்பற்றுகிறது. விசாரணை நிறுவனம் குற்றம்சாட்டப்பட்ட மோசடிக்கான பணம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டு பரிமாறப்பட்டது என்பதை கண்டறிய முயற்சிக்கிறது.